I presunti capi di un gruppo di truffatori cambogiani sospettati di riciclaggio di denaro in Giappone
TOKYO – Due alti dirigenti del Prince Holding Group, un conglomerato cambogiano accusato di essere una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia, avrebbero acquistato immobili di lusso a Tokyo e dintorni, in un possibile schema di riciclaggio di denaro, secondo quanto riferito giovedì da fonti a conoscenza dei fatti e da registri immobiliari ufficiali.
Secondo alcune fonti e documenti catastali, un cittadino sino-cambogiano che gestisce sei società all'interno del conglomerato ha acquistato una casa su un terreno di 1.600 metri quadrati nel quartiere di Suginami, nella capitale giapponese, per oltre 800 milioni di yen (5 milioni di dollari) in contanti il 10 ottobre dello scorso anno.
Il mese successivo, poco dopo che i governi statunitense e britannico avevano imposto, il 14 ottobre, sanzioni economiche contro il Prince Holding Group e il suo presidente, Chen Zhi, cittadino cambogiano di origine cinese, per il loro coinvolgimento in frodi internazionali e traffico di esseri umani, vendette la casa a un uomo di origine cinese.
Il Giappone è stato criticato per le sue misure lassiste contro il riciclaggio di denaro. Il Primo Ministro Sanae Takaichi ha promosso normative più severe sugli acquisti immobiliari da parte di persone fisiche o società straniere.
L'uomo possiede anche una lussuosa dimora su un terreno di oltre 2.300 metri quadrati nella prefettura di Chiba. Attualmente è in vendita per 300 milioni di yen. I documenti di acquisto della casa indicano che l'indirizzo del proprietario si trova vicino alla sede centrale del Prince Group.
Un altro uomo sulla trentina, dirigente della Prince Plaza Investment Co., una filiale del Prince Group, ha acquistato lo scorso aprile un appartamento di 200 metri quadrati nel quartiere di Shibuya a Tokyo per oltre un miliardo di yen in contanti. Non ci vive.
Secondo alcune fonti, i documenti di registrazione mostrano che l'indirizzo dell'uomo corrisponde a quello di Chen, attualmente detenuto dalle autorità cinesi.
L'agenzia di stampa Kyodo News ha richiesto un'intervista telefonica all'uomo che ha acquistato un immobile nel quartiere di Shibuya, ma questi si è rifiutato, mentre l'altra persona, proprietaria di un immobile nel quartiere di Suginami, non ha risposto.
