La polizia ha arrestato sei persone per aver sollecitato fondi dall'estero senza autorizzazione.
Sei persone sono state arrestate con l'accusa di aver indotto investitori a investire i propri soldi in un fondo estero senza la necessaria licenza.Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Tokyo il 14 maggio.
Tra gli arrestati figurano Yoji Osaka, 50 anni, dirigente della Global Investment Lab Inc. (GIL), e altre cinque persone che gestivano la società senza licenza, in violazione della legge sugli strumenti finanziari e gli scambi.
Secondo le stime della polizia, i sei uomini avrebbero raccolto circa 87 miliardi di yen (548 milioni di dollari) da circa 7.300 persone in tutto il Giappone dopo l'agosto del 2014, per investire in Sterling House Trust, un prodotto finanziario estero.
Un singolo individuo ha contribuito con circa 330 milioni di yen.
Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, le altre cinque persone arrestate erano responsabili di aver sollecitato potenziali clienti.
Tra maggio 2018 e ottobre 2023, i sei hanno cospirato per far riunire 14 persone in una sala riunioni affittata a Osaka al fine di investire nel fondo estero, nonostante la società non fosse in possesso della licenza necessaria.
Secondo il Dipartimento di Polizia Metropolitana (MPD), la GIL contava circa 1.000 cosiddetti membri che sollecitavano altri potenziali clienti.
La presentazione di vendita includeva assicurazioni sul fatto che il capitale fosse garantito, che il dividendo annuo sarebbe stato del 12% e che il denaro investito sarebbe stato depositato sul conto di una società cartaria estera a nome del cliente.
Ai clienti è stato inoltre comunicato che avrebbero dovuto pagare una commissione qualora avessero richiesto la cancellazione del contratto entro due anni dall'investimento, un espediente evidente per impedire agli investitori di ritirare i propri capitali.
I membri hanno ricevuto un compenso in base agli investimenti aggiuntivi effettuati in GIL.
Il pagamento dei dividendi è stato interrotto nel giugno 2024. I funzionari di GIL hanno spiegato che la società estera era sottoposta a verifica da parte delle autorità finanziarie e che nessun investitore poteva ritirare il proprio denaro, ma che non c'era alcun problema.
La Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) ha ammonito GIL in merito alla comunicazione rivolta ai potenziali clienti riguardo agli elevati rendimenti degli investimenti, affermando che la società non dovrebbe garantire un ritorno sull'investimento per il prodotto finanziario.
Nell'ottobre del 2024, il Tribunale distrettuale di Tokyo ha emesso un'ordinanza nei confronti dei dirigenti di GIL, imponendo loro di cessare la ricerca di nuovi investimenti, in seguito a una richiesta della SESC.
