Due cittadini cinesi arrestati per appropriazione indebita e transazioni illegali in borsa
La polizia di Tokyo ha effettuato i primi arresti nell'ambito di un vasto e redditizio schema nazionale che prevede l'appropriazione indebita di conti di intermediazione e profitti generati da transazioni azionarie illegali.
Il 28 novembre, la polizia metropolitana ha annunciato l'arresto di Lin Xinhai, 38 anni, che gestisce un'attività in proprio a Kawasaki, e di Jiang Rong, 42 anni, di Tokyo.
Gli investigatori hanno affermato di sperare che l'interrogatorio dei due sospettati cinesi possa aiutare a identificare il capo della truffa.
In Giappone sono stati segnalati alla polizia circa 3.600 casi di hackeraggio di conti di brokeraggio. Data la varietà dei metodi utilizzati, è probabile che diversi gruppi siano coinvolti in diverse truffe, secondo alcune fonti.
L'Agenzia per i servizi finanziari ha dichiarato di aver confermato 9.348 transazioni illegali per un totale di 711 miliardi di yen (4,6 miliardi di dollari) nei primi 10 mesi di quest'anno.
Lin e Jiang sono sospettati di manipolazione del mercato in violazione del Financial Instruments and Exchange Act, nonché di aver avuto accesso illegalmente agli account informatici di altre persone.
Secondo fonti investigative, il 17 marzo i due sospettati hanno cospirato insieme ad altri individui per accedere illegalmente agli account online di 10 individui gestiti da una società di titoli.
L'azienda di Lin aveva aperto un altro conto presso un'altra società di intermediazione. Nel giro di poche ore, sono stati effettuati ordini di acquisto e vendita tra questo conto e i 10 conti hackerati per circa 2,6 milioni di azioni di un titolo specifico.
Secondo alcune fonti, il conto aziendale di Lin ha incassato enormi guadagni dopo che il prezzo delle azioni è stato gonfiato artificialmente in seguito a varie transazioni.
Il titolo è quotato sul mercato standard della Borsa di Tokyo. Il volume di scambi è relativamente basso, il che ha consentito la manipolazione dei prezzi attraverso un numero limitato di transazioni.
Fonti investigative hanno descritto il funzionamento del sistema.
Dopo aver ottenuto i nomi utente e le password degli account delle persone, probabilmente tramite una truffa di phishing, i sospettati hanno preso il controllo degli account.
Poi vendevano le azioni detenute su questi conti per ottenere fondi da utilizzare in transazioni illegali.
Successivamente, hanno gonfiato artificialmente il prezzo delle azioni prese di mira attraverso una serie di ordini di acquisto ad alto prezzo provenienti dagli account hackerati.
Grazie al trading coordinato con gli account hackerati, il conto aziendale di Lin ha ottenuto enormi guadagni vendendo azioni a un valore gonfiato.
Il prezzo delle azioni è aumentato di circa il 30 percento e il conto della società ha registrato guadagni complessivi pari a circa 8,6 milioni di yen.
I conti sottratti indebitamente sono rimasti in possesso delle azioni e hanno subito perdite non realizzate dopo che il prezzo delle azioni è tornato al livello iniziale.
Gli arresti si basavano esclusivamente su quella scorta.
La polizia ritiene che i due sospettati fossero coinvolti in altre transazioni illegali sotto le istruzioni di un superiore.
La polizia di Tokyo è stata assistita dalla Commissione di Sorveglianza sui Titoli e la Borsa, che supervisiona la registrazione di tutte le transazioni in borsa. La Commissione ha identificato i conti di intermediazione sospetti e ha fornito queste informazioni al Dipartimento di Polizia di Tokyo e a nove dipartimenti di polizia prefettizi.
La polizia di MPD ha ulteriormente controllato i conti e si è imbattuta nel conto intestato alla società di Lin.
(Questo articolo è stato scritto da Natsuno Otahara e Takuro Yagi.)
