Il presunto leader di un gruppo criminale cambogiano ha effettuato ripetuti viaggi in Giappone.
TOKYO/HONG KONG – Un dirigente del Prince Holding Group, un conglomerato cambogiano accusato di essere una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia, sarebbe entrato e uscito dal Giappone diverse volte dopo essere stato sanzionato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, secondo quanto riferito lunedì da fonti vicine alla vicenda.
Mentre le autorità degli Stati Uniti, della Corea del Sud e di Taiwan si preparano a sequestrare i beni illeciti dell'organizzazione, il dirigente potrebbe aver cercato rifugio per sé e per i suoi beni in Giappone, dove il quadro giuridico per la confisca dei proventi di attività criminali è ancora poco sviluppato.
L'organizzazione è sospettata di aver acquistato immobili di lusso a Tokyo e dintorni nell'ambito di un possibile schema di riciclaggio di denaro.
La persona che, secondo le fonti, è entrata e uscita dal Giappone più volte è Chen Xiao'er, che si dice sia un consigliere del presidente del Prince Holding Group, Chen Zhi, attualmente detenuto in Cina.
Chen Xiao'er, di origine cinese, possiede la cittadinanza dell'isola caraibica di Saint Kitts e Nevis ed è direttore di una società di investimenti con sede a Palau. Il governo statunitense ha inoltre imposto sanzioni alle società che effettuano transazioni con esso e con parti correlate.
In seguito alla conferma da parte di fonti diplomatiche di una visita in Giappone da parte di un dirigente del gruppo Prince Holding, l'agenzia di stampa Kyodo News ha analizzato i dati di volo dei jet privati a partire dal 14 ottobre, data in cui le autorità statunitensi e britanniche hanno annunciato sanzioni contro il gruppo e le sue affiliate.
Secondo i dati, un piccolo aereo registrato a San Marino con il numero di registrazione "T7-CLN" ha viaggiato tra l'aeroporto di Narita, vicino a Tokyo, e Phnom Penh nel momento in cui sono state annunciate le sanzioni, effettuando in seguito altri due viaggi di andata e ritorno.
Si è scoperto che l'aereo apparteneva alla CN Breeze Ltd., una società di gestione patrimoniale con sede a Hong Kong, il cui presidente, Wu An Ming, risulta essere il suo rappresentante nel registro delle imprese di Hong Kong.
Documenti precedentemente divulgati dalla società di Hong Kong a una borsa valori identificavano Wu come Chen Xiao'er.
Secondo il governo britannico, l'uomo ha almeno quattro nomi diversi e possiede anche la cittadinanza cipriota, cambogiana e cinese.
L'agenzia di stampa Kyodo News ha visitato la sede centrale di CN Breeze a Hong Kong, ma ha trovato solo un ufficio in affitto e non è riuscita a ottenere informazioni sufficienti dalla società di gestione.
