Il governo giapponese approva sanzioni più severe per le transazioni sui conti bancari.
TOKYO – Il governo giapponese ha approvato venerdì una bozza di legge per la revisione della legge sui proventi di reato, con l'obiettivo di inasprire le sanzioni contro le transazioni sui conti bancari al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, a fronte di un recente aumento delle perdite legate alle frodi.
Gruppi criminali anonimi e scarsamente coordinati utilizzano molteplici conti bancari, ottenuti illegalmente tramite i social media, per trasferire denaro proveniente da attività criminali al fine di evitare l'arresto.
Il governo del Primo Ministro Sanae Takaichi intende presentare all'attuale sessione della Dieta un disegno di legge che punisca anche coloro che trasferiscono denaro proveniente da attività fraudolente su conti bancari designati in cambio di ricompense.
La modifica proposta consentirà alla polizia di utilizzare conti bancari creati a nome di persone fittizie con l'aiuto di istituti finanziari e di obbligare i gruppi criminali a depositare fondi illeciti su questi conti dopo averli offerti in vendita online.
Grazie a questi conti, la polizia può tracciare i flussi di denaro e rimborsare le vittime di frode che hanno depositato denaro direttamente sui conti. Il denaro rimanente verrà utilizzato per risarcire le vittime.
Lo scorso anno, le perdite dovute a frodi, comprese le truffe sugli investimenti, hanno raggiunto la cifra record di 324,1 miliardi di yen (2 miliardi di dollari).
Secondo un rapporto dell'Agenzia nazionale di polizia, nel 2024 sono stati effettuati scambi illegali di conti di risparmio per una media di 35.000 yen.
Nello stesso anno, il numero di casi oggetto di indagine ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro ha raggiunto quota 4.362, più del triplo rispetto al 2011, anno in cui sono state introdotte le sanzioni attuali, il che indica un grave aggravamento del problema.
La legge rivista aumenterà la pena per le transazioni bancarie illegali, portandola da un massimo di un anno di reclusione o una multa fino a 1 milione di yen a un massimo di tre anni di reclusione o una multa fino a 5 milioni di yen.
Chi trasferisce denaro ottenuto fraudolentemente attraverso i propri conti bancari su istigazione di gruppi criminali e riceve una ricompensa rischia fino a due anni di reclusione o una multa fino a 3 milioni di yen.
