Un gruppo fraudolento con sede in Cambogia è nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti e gestisce 3 aziende in Giappone.
TOKYO — Una società cinese con sede in Cambogia, inserita nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento in frodi internazionali e traffico di esseri umani, ha fondato almeno tre società affiliate in Giappone dal 2022, come hanno dimostrato domenica le testimonianze delle persone coinvolte e i documenti ottenuti da Kyodo News.
Sebbene le società collegate al Prince Holding Group includano tra le loro attività commerciali la vendita di immobili e attività simili, è possibile che siano state utilizzate per riciclare i proventi di attività criminali.
Secondo i media stranieri, le filiali locali del gruppo transnazionale in Corea del Sud e Taiwan sarebbero collegate ad acquisti immobiliari e conti bancari contenenti ingenti somme di denaro.
I risultati confermano che il gruppo, considerato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti una delle più grandi organizzazioni criminali in Asia, opera anche in Giappone.
Negli ultimi anni, le perdite dovute a frodi online e reati correlati hanno raggiunto i 16,6 miliardi di dollari negli Stati Uniti.
Tra le società affiliate in Giappone figurano la società di consulenza Prince Japan, fondata nel 2023 nel quartiere Shibuya di Tokyo, e la società immobiliare Canopy Sands Development Japan Co., fondata nel 2024 nel quartiere Chiyoda di Tokyo.
Il 14 ottobre gli Stati Uniti hanno aggiunto Prince Holding Group e il suo presidente, Chen Zhi, cittadino cambogiano di origine cinese, all'elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone bloccate.
Il gruppo, con sede a Phnom Penh, la capitale cambogiana, ha creato almeno 10 complessi fraudolenti su larga scala nel Paese. Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, gli stranieri, attirati da false offerte di lavoro che promettono alti salari, vengono costretti a commettere frodi online, giocare d'azzardo online illegale e altre attività criminali.
Nel giugno 2023, quando fece domanda di adesione a un'associazione giapponese, Prince Japan rivelò in un'e-mail di essere una sussidiaria di Prince Holding Group.
Nel frattempo, un post su Facebook pubblicato nel novembre 2024 dall'ambasciata cambogiana in Giappone presentava la Canopy Sands Development Japan come appartenente al gruppo Prince.
Le società, tra cui una fondata nel 2022 e guidata dallo stesso Chen, hanno organizzato diversi seminari in Giappone per promuovere investimenti in immobili di lusso in Cambogia. Avrebbero cercato di riciclare denaro vendendo immobili costruiti con proventi illeciti.
